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必胜博: 太原警方打掉一刷单类网络电信诈骗犯罪团伙

2020年01月10日 08:17:52 来源: 山西晚报

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  原标题:太原警方打掉一刷单类网络电信诈骗犯罪团伙

  涉案资金流水5亿余元

  涉案资金流水5亿余元,必胜博:被害人涉及全国90余个市300余人……1月9日,太原警方向社会发布信息:太原市公安局刑侦支队历经4个多月,辗转7个省市,成功打掉了一个刷单类网络电信诈骗犯罪团伙,抓获团伙成员8名。

  2019年8月初,太原警方通过对电信诈骗案件进行梳理分析,发现多起涉嫌以刷单方式进行诈骗的案件,被骗群众人数众多,案件覆盖范围广,社会影响恶劣。侦查民警经过深度研判,发现犯罪嫌疑人温某琴在太原市杏花岭区为据点,疯狂作案,案发后已逃离太原。为尽快破获此案,刑侦支队立即成立专案组,于8月21日在忻州市定襄县将犯罪嫌疑人温某琴抓获。

  通过对温某琴的讯问,警方初步确定了一个由犯罪嫌疑人申某成(男,29岁,山西长治人)为首的14人网络刷单诈骗团伙,被害人涉及全国90余个市300余人,涉案资金数亿元。在此之后,专案组经过四个多月的侦查落地,准确掌握了该犯罪团伙的真实身份和活动范围,先后辗转广东、上海、北京、江苏、陕西、河北、山西等7个省市对涉案人员实施抓捕行动。

  据申某成交代:2018年8月至2019年7月期间,其在给某些电商平台商家刷销量、刷好评的过程中,为快速积累资金维持高消费,利用自己和亲友的身份证在多个平台申请注册虚构店铺,雇用他人帮其实施诈骗,先后建立了13个刷单群,积累了3000余名刷手,形成了较为稳定的犯罪团伙。

  申某成为老板,负责操作各个刷单网店关联的银行账户,制定每天的刷单任务,根据业务情况给助理主管、业务统计、刷单助理发放工资,给刷手支付百分之三到百分之十的高额佣金。在申某成下面分为三个层级:第一个层级为助理主管,主要负责把申某成制定的刷单任务分发给各个刷单助理,按照每个刷单群的刷单量给助理返款;第二个层级为业务统计,主要负责核对各个助理上报的刷单群刷手的订单数据和后台数据,并报送给助理主管;第三个层级为助理兼群主,分别建立和管理各自的微信群,按照助理主管的要求,在群内发布刷单任务,指导刷手刷单,上报每天刷单的数据,帮助申某成给刷手返还本金和佣金。

  2019年5月以来,申某成在明知其资金出现亏空的情况下,依旧以提高佣金、快速返现为诱饵,继续实施诈骗。2019年7月27日,犯罪嫌疑人申某成资金链彻底断裂,将所有刷单群解散,开始潜逃。截至目前,该案已带破全国90余个市237起案件,涉案资金流水5亿余元,造成被害人直接损失2000余万元。

  目前,此案仍在进一步深挖中。(记者 辛戈)

[编辑: 王梦佳 ]
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